بعد تحقيقات سرية استمرت 3 أشهر بمصلحة الضرائب وبليد 433، تم القبض على أب وأبنائه الأربعة بقرية مندا، على خلفية مزاولة نشاط غسيل أموال بالمخالفة للقانون، حيث ارتكبوا سلسلة من جرائم غسيل الأموال. وأثناء تفتيش ممتلكاتهم وسيارات BMW ومرسيدس، تم العثور على مبلغ كبير من النقود و29 كجم من السبائك الفضية
وألقي القبض يوم أمس على أحد سكان قرية مندا بالشمال وأطفاله الأربعة بعد 3 أشهر من التحقيقات السرية، للاشتباه في قيامهم بتشغيل محل صرافة بالمخالفة للقانون يستخدم لارتكاب جرائم غسيل الأموال والمساعدة في ابتزاز الأموال للتنظيمات الإجرامية بالمنطقة الشمالية، كما سمحت الشرطة بالنشر اليوم (الخميس).
بدأ التحقيق السري في شهر يوليو من هذا العام في الجزء الشمالي من لاهاف 433 جنبًا إلى جنب مع مصلحة الضرائب ومطالبات ترخيص الأعمال، بعد أن قامت العائلة بإدارة المكان بشكل مخالف للقانون، في أعقاب إغلاق عمل تجاري سابق كانوا يملكونه ورفض ترخيصه من قبل هيئة سوق رأس المال.
وتم خلال عمليات التفتيش مصادرة مبالغ مالية كبيرة و29 كجم من سبائك الفضة وسيارات BMW وMercedes. كما تم تجميد الأصول العقارية والعديد من الحسابات المصرفية المملوكة للعائلة.
وتم تمديد اعتقال المشتبه بهم ستة أيام في محكمة الصلح في الناصرة. وهم متهمون بالاحتيال الجسيم، والتآمر لارتكاب جريمة، والتسجيل الزائف في وثائق الشركة، وإدارة شركة مالية دون ترخيص، وغسل الأموال.
