مايكل مزراحي، الذي تم الكشف عن اعتقاله للاشتباه في تورطه في عملية احتيال مصرفي في دبي لأول مرة في ماكو، كان يحمل جوازات سفر إسرائيل والمكسيك والكونغو وسيراليون. وتحقق الشرطة في كولومبيا في قضية تزوير مشتبه بها. تم إيقاف مزراحي، المعروف باسم “المصرفي”، وهو في طريقه إلى رحلة جوية إلى فنزويلا
تفاصيل جديدة حول اعتقال مايكل مزراحي في كولومبيا: وكان بحوزة الإسرائيلي البالغ من العمر 61 عاما والمشتبه بتورطه في الاحتيال على بنك في دبي بقيمة تزيد على 16 مليون دولار، أربعة جوازات سفر لدول مختلفة هي إسرائيل والمكسيك والكونغو وسيراليون. وتحقق الشرطة في كولومبيا في الاشتباه بأن هذه جوازات سفر مزورة. تم الكشف عن كلمة اعتقاله لأول مرة في ماكو.
وتم اعتقال مزراحي في مطار الدورادو الدولي في بوغوتا، عاصمة كولومبيا، من قبل ضباط فرع الإنتربول المحلي، بناء على طلب سلطات الإنفاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويظهر التحقيق أنه كان لديه تذكرة طيران إلى فنزويلا، لكن في هذه المرحلة ليس من الواضح ما إذا كان ينوي البقاء في البلاد أو الاستمرار من هناك إلى وجهة أخرى.
ولد مزراحي في المكسيك، وخلال التحقيق معه سارع إلى التعريف عن نفسه كمواطن إسرائيلي. كما أشارت المواقع الإخبارية في كولومبيا، التي تناقلت أخبار اعتقاله بشكل مكثف، إلى أنه أكد للشرطة على جنسيته الإسرائيلية.
ويشتبه في أن مزراحي، المعروف باسم “المصرفي”، كان شخصية مركزية في شبكة احتيال تعمل ضد بنك الخرطوم في دبي. ويشتبه في أن أعضاء الشبكة يقدمون أنفسهم على أنهم رجال أعمال لديهم شركات مزدهرة، ويسعون للاستثمار في مشاريع تجارية. وفي هذا الإطار، قدموا لممثلي البنك ضمانات مصرفية يشتبه في أنها مزيفة عالية الجودة.
وبحسب الشبهة، فقد حصل أعضاء الشبكة، عبر الإفادات الكاذبة، على أكثر من 16 مليون دولار من البنك. وتم تحويل بعض الأموال إلى شركات وهمية، ثم اختفت فيما بعد. مزراحي متهم، من بين أمور أخرى، بغسل الأموال والاحتيال في ظروف مشددة وتزوير الوثائق. وهو محتجز في أحد سجون بوغوتا، وتتولى السلطات الكولومبية إجراءات تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة.
