وبحسب التقارير، تم القبض على مايكل مزراحي البالغ من العمر 61 عامًا بعد هبوطه في مطار بوغوتا. أُطلق عليه لقب “المصرفي” بعد أن زُعم أنه عضو في شبكة احتيال دولية متطورة احتالت على أحد البنوك بأكثر من 16 مليون دولار.
ألقي القبض اليوم على مايكل مزراحي، مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 61 عاما، في مطار الدورادو الدولي في بوغوتا عاصمة كولومبيا، بناء على طلب من الإنتربول، للاشتباه في تورطه في عملية احتيال مصرفي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب تقارير في كولومبيا، فإن حجم الاحتيال المنسوب للشبكة التي يُزعم أنه يعمل فيها يبلغ 61,4 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 16 مليون دولار. وأكد مدير فرع الإنتربول في كولومبيا، الكولونيل ألبرت فيسينتي ألفونسو سانبريا، الاعتقال.
وقال مسؤول مطلع على تفاصيل القضية: “اعتاد المحتالون على تقديم أنفسهم على أنهم مستثمرون رفيعو المستوى ورجال أعمال وممثلون لشركات تنوي الاستثمار في مشاريع مشروعة في البلاد باستخدام ضمانات مصرفية وعقود ومستندات مالية مزورة”.
تم إيقاف مزراحي في محطة مراقبة الجوازات بعد وقت قصير من وصوله إلى بوغوتا. وأثناء استجوابه في مطار الدورادو، أخبر الشرطة أنه إسرائيلي ويحمل الجنسية المكسيكية أيضًا. وهو مطلوب منذ فترة طويلة من قبل الإنتربول وسلطات إنفاذ القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحسب المواد المقدمة فقد فوجئ بشدة باعتقاله.
ووفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل التحقيق، كان مزراحي يسمى “المصرفي” ويُزعم أنه عضو في شبكة احتيال دولية احتالت على بنك الخرطوم في دبي. ومن خلال التحقيق الذي أجرته سلطات التنفيذ في الإمارات العربية المتحدة، يشتبه في أن مزراحي وعدد من أعضاء الشبكة قدموا لممثلي البنك محاكاة لمشاريع بدت قانونية للوهلة الأولى.
وبحسب التحقيق، فإن بعض الأموال الاحتيالية تم تحويلها إلى حسابات شركات يملكها مزراحي. كما يشتبه في أن أعضاء الشبكة استخدموا ممارسات احتيالية لشراء الوقت مع البنك، ثم اختفوا بأموال الاستثمار التي حصلوا عليها. وسلمت سلطات الإمارات العربية المتحدة الإنتربول تفاصيل مزراحي والأعضاء الآخرين في الشبكة من أجل اعتقالهم.
وقال سانبريا إنه كان هناك تعاون جيد مع سلطات الإنفاذ في دبي. ويتعامل الادعاء في كولومبيا حاليا مع وثائق تسليم مزراحي إلى الإمارات العربية المتحدة، وإذا عارض تسليمه، فسيتم فتح إجراء قانوني قد يؤخر التسليم لعدة أسابيع.
الصورة: شرطة بوغوتا
