وتجري مصلحة الضرائب تحقيقات ضد المشتبه بهم الذين يشتبه في تداولهم بالعملات الرقمية بملايين وعشرات الملايين من الدولارات، دون الإبلاغ عن كامل نشاطهم ودخلهم. وفي إحدى الحالات، تم اعتقال أحد سكان أشدود للاشتباه في قيامه بنشاط يصل إلى ما يقرب من 13 مليون دولار، وبتفتيش منزله، تم ضبط مواد حاسوبية ومحافظ رقمية. وفي تحقيق آخر تم إجراؤه بالتعاون مع لاهاف 433، تم اعتقال مشتبه به للاشتباه في قيامه بنشاط يصل إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وتم اعتقال ألكسندر بوشينسكي، من سكان أشدود، للاشتباه في عدم الإبلاغ عن دخل يقارب 13 مليون دولار من التداول بالعملات الرقمية. وأطلقت محكمة الصلح في القدس سراح المشتبه به اليوم (الثلاثاء) بشروط مقيدة.
وينضم التحقيق الذي تجريه دائرة مباحث القدس والجنوب إلى تحقيقات أخرى بشبهة اختفاء دخل وتبييض أموال تصل إلى ملايين الشواقل عبر العملات الرقمية. وتم تطوير الملفات في قسم التشفير بمقر المخابرات بالمباحث بمصلحة الضرائب.
ويظهر طلب الإفراج بكفالة أن التحقيق قد فُتح في أعقاب نشاط اشتبه فيه بأن بوشينسكي، وهو مدير وشريك في شركة توظيف، لم يبلغ عن دخله الكامل.
يُزعم أنه في عام 2019، بدأ Puchinsky التداول بالعملات الرقمية باستخدام محافظ مختلفة. وفي إطار التحقيق، تم الحصول على وثائق تعريفية من بورصة العملات الرقمية Binance تربط المشتبه به بالحساب الذي تمت فيه عمليات تداول بقيمة 13 مليون دولار تقريبًا في الأعوام 2019-2021 باستخدام محافظ مملوكة له.
كما يبدو أن الأموال المحولة من حسابه في البورصة تم استلامها في محافظ إضافية، بعد تحويلها عبر عدة محافظ يملكها بغرض إخفائها. وفي إطار التحقيق، تم تفتيش منزله، حيث تمت مصادرة مواد كمبيوتر ومحافظ رقمية. كما عثر تحليل مواد الكمبيوتر المضبوطة على عنوان محفظة آخر. التحقيق مستمر.
وفي حالة أخرى: الاشتباه في تداول العملات المشفرة بمبلغ عشرات الملايين من الدولارات
في إطار تحقيق مشترك أجراه محقق حيفا في سلطة الضرائب وشركة ACL Hoof Blahav 433، تم اعتقال مشتبه به لارتكابه مخالفات ضريبية وتبييض أموال، على خلفية أنشطة تداول بالعملات الرقمية تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات.
وبحسب الشبهة، فإن المشتبه به قام بالتداول بالعملات الرقمية في مختلف البورصات، دون الإبلاغ عن نشاطه لمصلحة الضرائب، مع حذف الدخل من تقاريره الشخصية، لتجنب دفع الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه في أنه يمتلك حسابات مصرفية في الخارج لم يتم الإبلاغ عنها، واستخدم الحساب البنكي لشخص آخر لغرض إخفاء نشاطه والأموال الواردة منه.
وفي إطار التحقيق، أجريت عمليات تفتيش تم خلالها ضبط كميات كبيرة من العملات الأجنبية وسيارة فاخرة يُزعم أنها مسجلة باسم شخص آخر لإخفاء أصول المشتبه فيه. وتم تقديم المشتبه به أمام محكمة الصلح في حيفا اليوم، والتي مددت اعتقاله حتى يوم الأحد.
