اثنان من سكان حيفا متهمان بتشغيل مركز اتصال وعد بتقديم القروض والاستيلاء على الحسابات المصرفية لعشرات المواطنين؛ مسؤول في البنك أحبط محاولة تحويل مبلغ يزيد عن 600 ألف شيكل لهم
واتهم اثنان من سكان حيفا، خالد أبو ريا (30 عاما) وبوراك منشيري (27 عاما)، في محكمة الصلح في المدينة بالاحتيال على عشرات المواطنين من خلال مركز اتصال أنشأوه. وبحسب لائحة الاتهام، تظاهر الاثنان بأنهما ممثلان لخدمة الموظفين في شركات مختلفة، ووعدا بتقديم ائتمانات مالية واستوليا على حسابات مصرفية. وفي إحدى الحالات زُعم أنهم استحوذوا على محفظة أوراق مالية بقيمة 1.5 مليون شيكل.
وقال مسؤول في الشرطة: “وقع عشرات المواطنين في الفخ بهذه الطريقة. وتأكدوا من أنهم يستحقون الائتمان واكتشفوا أن حسابهم البنكي قد أفرغ”. وقال أحد المواطنين للمحققين: “لقد وعدوني بإيداع عدة مئات من الشواقل في حسابي، وتبين لي أنه تم سرقة 34 ألف شيكل مني”.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن أبو ريا والمنشري اشتريا من مصدر لا تعرف الشرطة هويته قاعدة بيانات كبيرة تحتوي على التفاصيل الشخصية للعديد من المواطنين، بما في ذلك أرقام بطاقات الهوية وأرقام الهواتف المحمولة وتفاصيل بطاقات الائتمان. لمدة أربعة أشهر عملوا على الاستيلاء على حسابات المواطنين.
قام الاثنان بشراء لوحة مفاتيح واستأجرا ممثل “خدمة العملاء”، الذي، بحسب لائحة الاتهام، تظاهر بأنه موظف في شركة الكهرباء، بيزك، طريق 6، هوت موبايل، جولان تيليكوم، أنفاق الكرمل، بانغو وبيت. واتصل الممثلون بالمواطنين وأخبروهم أنهم يستحقون قرضاً مالياً، وللحصول عليه يجب عليهم تقديم تفاصيل الحساب البنكي أو بطاقة الائتمان.
وكما هو موضح في لائحة الاتهام، أرسلت السفارة رموز التحقق للمواطنين، والتي تم تسليمها إلى المتهمين وسمحت لهم بالتحكم في هواتفهم وحساباتهم المصرفية. كما أرسل الاثنان رسائل تصيد إلى المواطنين وطلبوا منهم تقديم تفاصيلهم.
وفي وقت لاحق، وفقا للائحة الاتهام، اتصل أبو ريا والمنشيري بالبنوك من أرقام هواتف هؤلاء المواطنين، وتظاهرا بأنهما أصحاب الحسابات وطلبا رمزًا لمرة واحدة لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بدون بطاقة. تم سحب الأموال عن طريق السعاة أو الأصدقاء الذين أرسلهم الاثنان، حتى لا يتم تسجيلها بواسطة الكاميرات الأمنية لأجهزة الصراف الآلي.
وقال مسؤول مطلع على تفاصيل القضية: “لقد فكروا في كل التفاصيل. لقد كانت على ما يبدو عملية مدفوعة الأجر”. وفي إحدى القضايا، بحسب التهمة، قام الاثنان بالاحتيال على مواطن بمبلغ 100 ألف شيكل. لقد أدخلوا تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بضحايا الاحتيال في محفظتهم الرقمية واستخدموها لإجراء عمليات شراء على مواقع التسوق.
وفي قضية الأوراق المالية، يُزعم أن أحد المتهمين اتصل بمواطن يسكن في الشمال وأخبره أنه يستحق استرداد الأموال من شركة الكهرباء. وقدم المواطن تفاصيله، وبموجب التهمة قام الاثنان ببيع أوراق مالية من القضية وحاولا تحويل مبلغ يزيد عن 600 ألف شيكل. لكن يقظة موظف البنك أحبطت المحاولة.
ويواجه الاثنان العديد من الجرائم المتمثلة في تلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، وانتهاك الخصوصية، والسرقة، وانتحال الشخصية، إلى جانب جرائم أخرى. المتهم الآخر في القضية هو رسول يعمل لديهم، وبموجب التهمة قام بإجراء العشرات من عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي من حسابات المواطنين وقام بتحويل الأموال إلى الاثنين.
