ولا تزال القضية التي تم فيها اعتقال 11 إسرائيليًا ويهوديًا تركيًا إلى جانب حوالي 200 مشتبه بهم آخرين تتفرع. ولا تزال السلطات المحلية تبحث عن الـ 3 مليارات دولار التي تمت سرقتها، وبحسب مصدر مطلع على القضية، فر كبار المسؤولين التنفيذيين للشبكات وتم تهريب الأموال عبر العقارات والعملات المشفرة والاستثمارات: “تبخرت كل الأموال”
أين هو المال علم ماكو أن سلطات إنفاذ القانون في تركيا تحاول تعقب حوالي ثلاثة مليارات دولار يُزعم أنها سُرقت في عمليات احتيال للعملات الأجنبية تديرها في البلاد منظمات إجرامية إسرائيلية ويهود محليون. وفي القضية، تم اعتقال 11 مواطنا إسرائيليا ويهودا أتراكا، إلى جانب حوالي 200 مشتبه بهم آخرين من دول أخرى.
وقال مسؤول مطلع على التفاصيل: “كل الأموال التي حصل عليها المجرمون – ثلاثة مليارات دولار – تبخرت. وما صادرته السلطات التركية هو سيارات وبعض العقارات وبضع مئات الآلاف من الدولارات فقط”. ووفقا له، فإن السلطات التركية “تدمر أدمغتها” في محاولة لتتبع خط الأنابيب لتهريب المليارات إلى خارج البلاد وتحديد مكان رؤساء المنظمات الإجرامية الإسرائيلية التي يُزعم أنها سرقت الأموال.
وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل القضية، فإن كبار مسؤولي الشبكات الإسرائيلية غادروا تركيا قبل موجة الاعتقالات. وأضاف أن “معظمهم عملوا من قبرص اليونانية وإسرائيل وجورجيا وكوسوفو وبلغاريا وبيلاروسيا”. “معظمهم يحملون جنسية مزدوجة، إسرائيلية وأوروبية، مما يجعل من الصعب تعقبهم على الرغم من تواصل سلطات إنفاذ القانون في تركيا مع الإنتربول. وربما يتجولون بجوازات سفر مزورة بأسماء وهمية”.
تركز القضية على السلاسل التي تعمل في 43 مركزًا لخدمة العملاء في جميع أنحاء تركيا، حيث يعمل مئات الموظفين. وبحسب الاشتباه، فقد احتالت نفس الشبكات على عشرات الآلاف من الأشخاص. وفي تركيا، يحاولون الآن معرفة أين تم تحويل الأموال اللدغة، التي يقدر حجمها بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وعلم ماكو أن المنظمات الإجرامية الإسرائيلية، من اليهود والعرب الذين تعاونوا معها، اختفت الأموال من خلال شراء عقارات في أوروبا وإسرائيل والمكسيك من خلال شركات وهمية. وبحسب المعلومات، فقد تم أيضًا تحويل جزء كبير من الأموال إلى العملات الرقمية والاستثمارات في السلع مثل الذهب وشركات التكنولوجيا الفائقة والإنترنت.
وزعمت وسائل إعلام في تركيا أن المعتقلين الإسرائيليين واليهود كانوا عبارة عن خلية تعمل لصالح الموساد لسرقة الأموال والإضرار بصورة البلاد. كما نشرت نفس القنوات أسماء المشتبه بهم الرئيسيين في القضية، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه أسمائهم الحقيقية أم أسماء وهمية.
