برزت قضية اعتقال تسعة إسرائيليين في تركيا بتهم تتعلق بتورطهم في شبكات احتيال في مجال العملات الأجنبية، والتي تُقدّر خسائرها بنحو ثلاثة مليارات دولار، حيث أفادت مصادر مطلعة أن هؤلاء الاعتقلوا بعيداً عن أعين العالم الخارجي. وأشار المصدر إلى أن “هؤلاء الأفراد اختفوا، ويعتقد أنهم عملاء للموساد”.
فرضت السلطات التركية قيودًا على الإسرائيليين التسعة المعتقلين، مما يمنعهم من التواصل مع محامييهم أو الاتصال بمسؤولين إسرائيليين، وفقًا للمصدر الذي كُلف بملاحقة تفاصيل القضية. وتشير التحقيقات في تركيا إلى أن هؤلاء الإسرائيليين كانوا يتمتعون بدور محوري في شبكة احتيال ادعت تحقيق عوائد ضخمة تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار. كما اعتبرت السلطات التركية المحبوسين كأشخاص قد يتعاملون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.
وزعم مسؤول مطلع على القضية أن “السلطات أخفت المعتقلين الإسرائيليين لتحرمهم من أي تواصل مع عناصر في إسرائيل. ويتم معاملتهم كمجرمي إرهاب، بسبب الأضرار التي أحدثوها لأمن تركيا”. وذكر أن “هؤلاء الأفراد يعانون من عزلة تامة عن العالم الخارجي. وتسعى السلطات التركية أيضًا لتحديد مواقع مزيد من الإسرائيليين حاملي الجنسية البرتغالية الذين كانوا يديرون الشبكات الاحتيالية، وهددوا بالهروب قبل سلسلة الاعتقالات، وقد لجأوا إلى الإنتربول”.
تشير التقديرات إلى أن بعض المشتبه بهم المعتقلين هم إسرائيليون يحملون الجنسية التركية، ويعيشون في البلاد كجزء من الجالية اليهودية. لقبوا بـ “بارونات الفوركس”، ويشتبه في أن معظم العائدات قد تم تحويلها إلى منظمات إجرامية داخل إسرائيل.
كشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات التركية أن الشبكة تعمل في 43 مركزًا وتستخدم مئات الموظفين. يتحدث العاملون في مراكز الخدمة تسع لغات مختلفة، منها الإسبانية والإنجليزية والألمانية واليابانية والفرنسية والروسية والهندية والتركية واليونانية.
ووفقًا للمسؤول الذي اطلع على تفاصيل القضية، فقد خضع موظفو هذه الشبكات لاختبارات كشف الكذب للتحقق مما إذا كانوا ضباط شرطة سريين أو مرتبطين بأجهزة الأمن التركية، بسبب المخاوف من تسللهم إلى الشبكة. وأضاف أن العاملين حصلوا على “رواتب ضخمة ومكافآت مغرية”، بالإضافة إلى تأمين شقق ومركبات لهم.
وعلى ما يبدو، فإن للشبكات فروعًا أيضًا في دول مثل جورجيا وبلغاريا وبيلاروسيا وأوكرانيا واليونان وقبرص التركية واليونانية وبولندا. استأجرت الشبكة مكاتب في مدن رئيسية، حيث كان الدخول مسموحًا فقط للموظفين، وتعددت الإجراءات الأمنية في هذه المكاتب مع وجود حراس أمن لضمان عدم تسريب المعلومات إلى السلطات التركية.
حسب ما نقل عن المصدر ذاته، كانت لكل موظف هوية سرية، حيث تم تدريبهم على تقديم سيرة ذاتية مزورة، وادعاء أنهم خريجو جامعة أكسفورد لجذب العملاء، الذين كانوا في واقع الحال ضحايا. وقد تم فرض السرية المطلقة، إذ مُنعت المعلومات عن طبيعة العمل من أن تصل إلى عائلاتهم.
تم الاشتباه في أن العاملين في هذه المراكز قدموا رسومات بيانية وبيانات مزيفة للعملاء، وقدموا لهم رموز تسجيل للدخول للاطلاع على “أرباحهم”. ولكن بمجرد أن يتقدم العملاء بطلب لاسترداد أموالهم، تعرضوا للحظر على جميع المنصات.
في تصريح لأحد التنفيذيين في الشبكات الذي هرب من تركيا، وقد تم التعرف عليه كعضو في منظمة إجرامية في إسرائيل، قال: “لقد حققنا مليارات الدولارات من الاحتيال”. وواصل حديثه: “لم يتم القبض على كبار المسؤولين في الشبكة، وهم ليسوا في تركيا. إن الأتراك لم يتمكنوا من استرجاع الأموال الكبيرة التي حصلنا عليها، ولكنهم صادروا عدة سيارات ومئات الآلاف من الدولارات”.
